1、. 厦门国贸控 股有限公司 128,016,000 2011 年 7 月 11 日128,016,000 在股权分置改革完成后， 六十个月内不上市 交易。期满后十二个月内，承诺人通过证券 交易所挂牌出售的价格不低于以 2006年 6 月 2日收盘价为基础的，根据转增比例计算 的股权分置改革后理论自然除权价的 130%，即 8.72(1 0.45)*130%=7.82 元（期 内如发生除权除息事项的，价格作相应调 整）。 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告 7 2. 厦门国贸控 股有限公司 10,305,288 2009 年 1月 12 日10,305,288 公司 2007年 8月
2、 7日公开发行的共计 3,700 万股人民币普通股已于 2007年 8月 15日起 上市。 其中公司第一大股东厦门国贸控股有 限公司获配的 10,305,288 股限售期为 6个 月。根据中国证监会上市公司收购管理办 法的相关规定以及 2007年 10月 10日厦 门国贸控股有限公司签署的 厦门国贸集团 收购报告书承诺：截至本报告签署日， 国贸控股暂无在本次收购完成后未来 12个 月增持或处置在厦门国贸拥有权益的股份 的计划，该司在公司此次发行中获配股份 解除限售时间相应延长至2009年1月10日， 上市时间延长至 2009年 1 月 12日。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股
3、东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表 人 注册资本 成立日期 主营业务 厦门国贸控股有 限公司 何福龙 1000000000 元 1995年 8月 31 日 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其 他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项 目，自主选择经营项目，开展经营活动（以上 经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关 部门的许可后方可经营。）。 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方
4、框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 年末 持股 数 股份 增减 数 变动原 因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 何福龙 董事长 男 53 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 否
5、 是 许晓曦 副董事 长、 总裁 男 39 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 59,78659,786 是 93.67否 周任千 董事、 副 总裁 男 54 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 是 90.94否 林琛良 董事、 总 顾问 男 64 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 11,46111,461 是 18.2否 肖 伟 董事 男 43 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 是 20.76否 王燕惠 董事 女 44 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 否 是 卢永华 独立董 事
6、 男 54 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 是 5.48否 陈汉文 独立董 事 男 40 2008年5月15日 2009 年 6 月 12 日 00 是 3.81否 戴亦一 独立董 事 男 41 2008年5月15日 2009 年 6 月 12 日 00 是 3.81否 高成勇 监事会 主席 男 56 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 否 是 徐秋琴 监事 女 48 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 3,9983,098-900 二级市 场买卖 否 是 叶志成 监事 男 39 2006年6月13日 2009 年 6 月
7、12 日 00 是 33.14否 卜舒娅 副总裁 女 52 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 2,8652,865 是 73.84否 熊之舟 副总裁 男 44 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 是 96.18否 陆郑坚 副总裁 男 54 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 1,9841,984 是 73.84否 李植煌 副总裁、 财务总 监 男 42 2006年6月13日 2009 年 6 月 12 日 00 是 75.71否 合计 / / / / / / 589.38/ 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历： 1.何
8、福龙：现任厦门国贸集团股份有限公司董事长、党委书记，厦门国贸控股有限公司董事长、党委 书记 2.许晓曦：现任厦门国贸集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记，厦门国贸控股有限公司董 事、党委常委。曾任厦门国贸集团股份有限公司董事、副总裁、常务副总裁。 3.周任千：现任厦门国贸集团股份有限公司董事、副总裁，厦门国贸控股有限公司董事。 4.林琛良：现任厦门国贸集团股份有限公司董事、总顾问。曾任厦门国贸集团股份有限公司副董事长、 副总裁、财务总监。 5.肖 伟：现任厦门国贸集团股份有限公司董事、法律总顾问，厦门大学法学院教授。曾任厦门国贸集 团股份有限公司董事、董事会秘书、法律顾问室主任。 6.王
9、燕惠：现任厦门国贸集团股份有限公司董事,厦门国贸控股有限公司副总经理。 7.卢永华：现任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，厦门大学会计系教授、硕士研究生导师。 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告 9 8.陈汉文：现任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，厦门大学管理学院副院长。 9.戴亦一：现任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，厦门大学管理学院教授、副院长，曾任厦门大 学 emba中心主任。 10.高成勇：现任厦门国贸集团股份有限公司监事会主席，厦门国贸控股有限公司党委副书记、纪委书 记，工会主席、监事会副主席。 11.徐秋琴：现任厦门国贸集团股份有限公司监事，厦门国贸控股有限公司内控
10、与审计部经理，监察室 主任、职工监事。 12.叶志成：现任厦门国贸集团股份有限公司职工代表监事，预算部总经理，曾任厦门国贸股份有限公 司资金部总经理。 13.卜舒娅：现任厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁、工会主席，厦门国贸控 股有限公司董事、党委委员。 14.熊之舟：现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁，厦门国贸控股有限公司党委委员，厦门国贸地产 有限公司总经理。 15.陆郑坚：现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁，厦门国贸控股有限公司党委委员。 16.李植煌：现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门国贸集团股份有限公司财务 部经理、财务副总监。 (二) 在股东单
11、位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 何福龙 厦门国贸控股 有限公司 董事长、党委书记2006年 5月 18 日至今 是 许晓曦 厦门国贸控股 有限公司 董事、党委常委 2006年 5月 18 日至今 否 周任千 厦门国贸控股 有限公司 董事 2006年 5月 18 日至今 否 卜舒娅 厦门国贸控股 有限公司 董事、党委委员 2006年 5月 18 日至今 否 熊之舟 厦门国贸控股 有限公司 党委委员 2006年 5月 18 日至今 否 陆郑坚 厦门国贸控股 有限公司 党委委员 2006年 5月 18 日至今 否 王燕惠 厦门国贸控股 有限公
12、司 副总经理 1998年 4月 20 日至今 是 党委副书记、纪委 书记 2000年 11月 6 日至今 是 工会主席 2006年 5月 18 日至今 是 高成勇 厦门国贸控股 有限公司 监事会副主席 2008年 3月 7 日 至今 是 内控与审计部经理2000年 11月 6 日至今 是 监察室主任 2006年 7月 6 日 至今 是 徐秋琴 厦门国贸控股 有限公司 职工监事 2008年 3月 7 日 至今 是 在其他单位任职情况 何福龙董事长： （1）厦门市第十三届人大代表、财经委员会委员 （2）厦门大学经济学院兼职教授 （3）中国对外贸易经济合作企业协会兼职副会长 （4）厦门市企业与企业家
13、联合会副会长 （5）厦门对外经贸企业协会副会长 （6）厦门国际商会副会长 （7）厦门市上市企业董事协会副会长 （8）厦门市股份制企业协会副会长 许晓曦副董事长： （1）厦门市青年企业家协会会长 （2）福建省对外经贸教育协会常务理事 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告 10 （3）福建省十届青联委员 （4）厦门上市公司协会理事 （5）福建省青年企业家协会副会长 （6）厦门市企业与企业家联合会副会长 周任千董事： （1）厦门第十一届政协委员 肖伟伀攀猀椀琀攀洀愀瀀栀琀洀氀滴舂骲狒/kg前台访问/d-163756.html123.183.224.640嶚茀挀栀琀洀氀滴狓/me前台访问/p
14、-1720877.html40.77.167.460嶙匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀滴頀狕/kc前台访问/p-457893.html40.77.167.460囆匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀一滴頀狕/kc前台访问/p-175384.html183.198.9.380%掠守挀瀀栀琀洀氀倀滴狗衣/mi前台访问/p-2191329.html119.120.78.2460%掠守最瀀栀琀洀氀刀滴蠂璱偾狡/w前台访问/c-00002-105-1996-0-0-0-0-1-0-0.html113.220.45.750儀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀吀滴狣5ewap前台访问/bookread.aspx?id=880243110.249.20
15、2.1370嶚开笀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀嘀滴狧/so前台访问/info-0-0-283.html203.208.60.1220%掠守椀瀀栀琀洀氀堀滴騁狭唔/ka前台访问/p-341653.html49.7.20.1490嶚紀需挀栀琀洀氀娀滴舂骲豝狰/w前台访问/bookread.aspx?id=83957101.91.60.1050%掠守椀瀀栀琀洀氀尀滴狱衣/mg前台访问/p-2115853.html207.46.13.2500莠狄欀瀀栀琀洀氀帀滴狲衣/_前台访问/bookread.aspx?id=109955113.226.217.1660莠狄最瀀栀琀洀氀怀滴狵耀/e_前台访问/n-10
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