1、 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 6,186,741,278.45 6,501,570,202.55-4.844,966,374,755.18 4,238,714,044.07 所有者权益 （或股东权益） 2,052,558,722.58 3,077,320,627.74-33.302,120,618,589.87 1,762,518,947.76 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 5.223 7.831-33.305.396 4.485 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1.报告期内，公司股份总数
2、及股本结构未发生变化。 单位：股 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 194,594,400 49.52 2、国有法人持股 - - 3、其他内资持股 - - 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 - - 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 - - 有限售条件股份合计 194,594,400 49.52 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 198,378,626 50.48 2、境内上市的外资股 - - 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 5 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 无限售条件流通股份合计 198,378,6
3、26 50.48 三、股份总数 392,973,026 100 2.限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动。 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 北京王府井国际商 业发展有限公司 194,594,400 00194,594,400 股权分置 改革限售 2009 年 12 月 17 日 合计 194,594,400 00194,594,400 / / (二) 证券发行与上市情况 1.到报告期末为止的前三年，公司未有证券发行。 2.报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 3.截至报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人
4、情况 1.股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,963 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北京王府井国际商业发展有限公 司 国有法人 50.13197,015,5700 194,594,400无 中国建设银行交银施罗德稳健 配置混合型证券投资基金 境内非国 有法人 2.248,809,3482,861,925 0无 中国工商银行广发聚富开放式 证券投资基金 境内非国 有法人 1.927,556,6211,647,790 0无 博时价值增长证券投资基金 境内非国 有法人 1.8
5、17,099,4494,899,557 0无 中国农业银行交银施罗德精选 股票证券投资基金 境内非国 有法人 1.736,804,5703,804,570 0无 中国建设银行银华富裕主题股 票型证券投资基金 境内非国 有法人 1.345,253,140246,640 0无 中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 境内非国 有法人 1.325,200,0501,798,950 0无 中国工商银行中银动态策略股 票型证券投资基金 境内非国 有法人 1.274,973,3124,973,312 0无 中国建设银行银华核心价值优 选股票型证券投资基金 境内非国 有法人 1.154,500,00
6、0-1,613,326 0无 中国银行银华优质增长股票型 证券投资基金 境内非国 有法人 1.124,413,090-1,569,211 0无 公司前十名股东中，交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金同为交银施 罗德基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；银华富裕主题股票型证券投资基金、银华道琼斯 88 精选证券 投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司 旗下基金，存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 6
7、前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类 中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 8,809,348 人民币普通股 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 7,556,621 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 7,099,449 人民币普通股 中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 6,804,570 人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 5,253,140 人民币普通股 中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 5,200,050 人民币普通股 中国工商银行中银动态策略股票型证券投资基金 4,973,312 人
8、民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 4,413,090 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 4,248,350 人民币普通股 公司前十名无限售条件股东中，交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金 同为交银施罗德基金管理有限公司旗下管理的基金，存在关联关系；银华富裕主题股票型证券投资基金、银华道 琼斯 88 精选证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金同为银华 基金管理有限公司旗下管理的基金，存在关联关系；博时价值
9、增长证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基 金同为博时基金管理有限公司旗下管理的基金，存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其 是否属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1. 北京王府井国际商业 发展有限公司 194,594,400 2009 年 12 月 17 日 在股权分置改革方案实施后 12 个月内不上市交易或转让，上述 期限届满后的 24 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售 2.控股股东及实际控制
10、人情况 (1)控股股东情况 控股股东名称：北京王府井国际商业发展有限公司 法人代表：郑万河 注册资本：1,000 万元 成立日期：2006 年 5 月 24 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理；资产经营及管理（非金融业务）；企业资产重 组咨询、投资咨询；商业咨询与管理服务；销售日用品、工艺美术品、仪器仪表、电子计算机软硬件 及其外部设备、家具、日用杂品、电子产品。 (2)实际控制人情况 实际控制人名称：北京王府井东安集团有限责任公司 法人代表：郑万河 注册资本：14,399.65 万元 成立日期：2000 年 10 月 30 日 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度
11、报告 7 主要经营业务或管理活动：对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、 针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、 花卉、饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩股份； 设备（汽车除外）租赁；房地产开发；自用房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区店堂内 国内外广告；以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、 茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物；饮食服务；食品制作； 肉食加工；服装、针纺织品加工；普通物货运输；洗衣。
12、 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3.其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 年初持股数年末持股数 股份增减数 报告期内从公司领取的 报酬总额 （万元） （税前） 郑万河 董事长 男 56 40,73840,7380 94 刘冰 董事、总裁 女 54 26,30126,3010 9
13、4 东嘉生 董事、副总裁 男 52 000 69 杜建国 董事、 财务总监 男 45 000 31 鄂萌 董事 男 50 000 - 邰继兴 董事 男 40 000 - 董安生 独立董事 男 58 000 6 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 8 李爽 独立董事 男 65 000 6 刘伟 独立董事 男 51 000 3 倪学玲 监事会主席 女 54 000 59 张清云 监事 男 52 000 18 蔡君 监事 女 50 000 20 郭志刚 副总裁 男 54 27,00027,0000 69 杜宝祥 副总裁 男 48 000 69 高国良 副总裁 男 51 000
14、69 刘玉兰 财务总监 女 63 23,70023,7000 64 刘长鑫 信息技术总监 男 42 000 30 岳继鹏 董事会秘书 男 48 000 26 合计 / / / 117,739117,7390 727 注：（1）截至报告期末，本公司未实施股权激励，未授予董事、监事以及高级管理人员股票期权及限制性股票，也没 有董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他与股东关联的单位领取报酬、津贴。 （2）董事刘伟先生任期为 2008 年 6 月 27 日至 2010 年 6 月 30 日。杜建国先生财务总监职务及刘长鑫先生信息技 术总监职务任期均为 2008 年 7 月 31 日至 2010 年
15、6 月 30 日，除上述情况以外，本公司其他董事、监事、高级管理人 员任期均为 2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 30 日。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1. 郑万河，2003 年 9 月任本公司董事长兼总经理。2007 年 3 月起，任公司董事长、党委书记， 不再兼任公司总经理。郑先生现兼任北京王府井东安集团有限责任公司董事长、北京王府井国际商业 发展有限公司董事长、中国连锁经营协会副会长、中国百货商业协会副会长。 2.刘冰，1993 年起先后担任本公司董事、党委副书记、副总经理、常务副总经理。2007 年 3 月起 担任公司董事、总裁。刘女士
16、现兼任北京王府井东安集团有限责任公司董事、北京市商业企业管理协 会暨北京市百货商业协会副会长。刘女士曾担任第十届全国人大代表。 3.东嘉生，2000 年 10 月起担任本公司副总裁（副总经理），2007 年起任公司董事、副总裁。 4.杜建国，2000 年 7 月起担任本公司副总会计师兼财务部部长，2007 年被选举为公司董事，2008 年 7 月 31 日起任本公司财务总监。 5. 鄂萌，曾担任北京市新技术产业开发试验区副主任，试验区财政所所长、试验区投资经营公司 总经理、北京天平会计师事务所所长、北京市海淀区国有资产管理局副局长等职。2002 年起担任北京 控股有限公司副总裁。 6. 邰继兴
17、，2000-2003 年担任北京证券有限公司财务经理。2000-2003 年担任北京证券有限公司 财务经理。2003 年-2008 年 8 月担任北京控股投资管理有限公司财务副经理。2003 年 8 月起至今担任 北京北控制水有限公司及北京安菱水务科技有限公司财务总监。 7.董安生，自 1992 年以来长期从事证券律师业务，曾经担任过四十余家 a 股上市公司、b 股上市 公司、h 股上市公司、香港上市公司股票发行与上市的中国法律顾问。现兼任京东方科技集团股份有 限公司等三家股份有限公司的独立董事。 8. 李爽，为国际内部审计师协会会员、美国会计学会会员、中国注册会计师协会理事、会计学会 理事、
18、学术委员会委员、中国审计学会理事、学术委员会委员。现兼任承德钒钛等公司独立董事。 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 9 9.刘伟，经济学博士，教授，博士生导师。现任北京大学经济学院院长、长江学者、经济科学 主编，兼任中国市场经济研究会副会长、中国民营经济研究会副会长、中国生产力学会副会长、国务 院学位委员会经济学科评议组成员、北京市政协常委、全国青联常委等职。刘先生现兼任乐凯胶片股 份有限公司独立董事。 10. 倪学玲,1995 年起担任本公司工会主席，1996 年至 2004 年 5 月担任本公司董事，2004 年 6 月起担任本公司监事会主席。 11. 张清云,20
19、05 年加盟本公司后任人力资源部长至今。 12. 蔡君,2003 年至 2007 年 5 月担任广州王府井百货财务总监； 2007 年 5 月至今担任本公司审计 部部长。 13. 郭志刚,1993 年起担任本公司副总裁（副总经理）。郭先生现兼任北京连锁经营协会副会长。 14. 杜宝祥,1998 年起担任本公司副总裁（副总经理）。杜先生现兼任北京市服装协会常务理事。 15. 高国良,1997 年至 2007 年 4 月，任中国百盛集团开发部总经理；2007 年 5 月起担任本公司副 总裁职务。 16. 刘玉兰,1994 年起担任本公司董事财务总监。2007 年 6 月起不再担任公司董事。2008
20、 年 7 月 31 日起不再担任公司财务总监职务。 17.刘长鑫，2003 年 11 月-2008 年 7 月 31 日任本公司总裁助理兼信息技术部长，2008 年 8 月起 任本公司信息技术总监兼信息技术部长。 18. 岳继鹏, 2007 年 6 月起担任本公司董事会秘书。 (二) 在其他单位任职情况 1在股东单位及实际控制人单位任职情况 公司董事长郑万河先生自 2000 年起兼任公司实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司董事 长， 自 2007 年起兼任公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司董事长； 公司董事总裁刘冰女士 自 2000 年起兼任实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司
21、董事。 郑先生和刘女士均未在上述单位 领取报酬津贴。除前述情况外，公司无其他董事、监事、高管在股东单位及实际控制人单位任职。 2在其他单位（与本公司无关联关系）任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 鄂萌 北京控股有限公司 副总裁 2002- 是 邰继兴 北京控股投资管理有限公司 财务副经理 2003- 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 依据有关法律法规以及公司章程的规定，公司董事会薪酬委员会年初时参照战略发展规划、年度 工作计划等确定公司高级管理人员年度薪酬方案，并报董事会审议通过。年终时，公
22、司高级管理人员 将向董事会汇报年度工作情况，并且由董事会确定高管人员的下一年度薪酬方案。公司第六届董事会 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 10 第六次会议依据薪酬委员会建议，审议通过关于威尼斯5994高级管理人员 2008 年度薪酬议案，确定公司 高级管理人员 2008 年度薪酬。 2董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司第六届董事会第六次会议决定：公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入包括基本收入和效 益收入两部分。基本收入为人均人民币 30 万元；效益收入总额按上市公司年度实现净利润的 5%计提， 用于支付公司全体高级管理人员的效益收入。年度实现净利润低于计划的 80%，
23、免发效益收入。 3不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 鄂萌 否 邰继兴 否 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1董事变动情况 2008 年 6 月 27 日刘伟先生被选举为公司独立董事。 2高级管理人员变动情况 2008 年 7 月 31 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过关于高级管理人员任免的议案。原公 司财务总监刘玉兰因年龄原因不再担任公司财务总监职务，聘任杜建国先生为公司财务总监，聘任刘 长鑫先生为公司信息技术总监，任期均为 2008 年至 2010 年。 (五) 公司员工情况 截至报告期末
24、，公司在职员工总数为 10,476 人。公司需承担费用的离退休职工人数为 4,944 人。 员工的结构如下： 1.专业构成情况 专业类别 人数 销售人员 2,678 财务人员 216 行政人员 2,197 技术人员 91 采购人员 297 其他（含收银员、超市防损、后勤、卖场领班等）3442 2.教育程度情况 教育类别 人数 专科以下 5,249 专科 2,393 本科 1,134 研究生以上 54 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 11 1.公司自成立以来一直致力于完善公司治理，公司已经依据有关法律法规建立了
25、比较完善的治理 结构并规范公司运作，目前公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。 （1）关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开 2 次股东大会。会议的召集、召开程序完全符合公司章程及股东大 会议事规则的相关规定。公司能够确保所有股东特别是中小股东的合法权益，公司使用累积投票制 来对董事、监事进行选举。公司实际控制人、控股股东认真履行诚信义务，严格按照有关法律法规及 公司章程 行使其出资人权利， 未出现占用本公司资金以及要求本公司为其或其子公司担保的行为， 不存在与本公司构成同业竞争的情况，也未出现其他任何违规行为。公司与控股股东在人员、资产、 财务、机构和业务等方面做
26、到了“五分开”，完全独立于控股股东，保证了公司具有独立完整的业务 及自主经营能力。 （2）公司董事选举程序公开、公平、公正；目前公司共有董事 9 名，独立董事 3 名，占全体董事 三分之一，董事会构成符合法律法规和公司章程的要求。报告期内，公司共召开了 10 次董事会会 议。会议召集召开和议事程序符合董事会议事规则。公司全体董事勤勉尽责，按照法律法规规定 对公司重大事项包括公司战略、管理层任免与激励机制建立、财务目标及计划、重大交易、内控体系 建立及完善、风险投资管理、分子公司管理等方面进行决策，并认真监督管理层工作，维护公司全体 股东的合法权益。 公司董事会已设立了董事会战略委员会、审计委员
27、会、薪酬与考核委员会，并通过了上述三个委 员会的实施细则。专门委员会利用各位委员的专业能力，在公司战略、投资、财务状况、管理层考核 与激励等方面为董事会决策提供专业意见。 （3）公司监事选举程序公开、公平、公正；目前公司共有监事 3 名，职工监事 1 名，职工监事由 职工代表大会选举产生并直接进入监事会，其余监事由股东大会选举产生。监事会构成符合法律法规 和公司章程的要求。报告期内，公司共召开 5 次监事会，会议召集召开和议事程序符合监事会 议事规则。监事会严格按照有关法律法规及公司章程的相关规定履行职责，勤勉尽责的执行公 司股东大会赋予的监督职能，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，特
28、别是监督对公司重大 事项的审批过程以及对公司的财务进行监督。 （4）公司董事会任命公司总经理及其它高级管理人员。公司在公司章程中明确规定了总经理 及高级管理人员的职责和权限，并且制定了总经理及高级管理人员职责与工作细则条例（试行）， 对公司总经理及高级管理人员的职责与权限作出了明确规定，并且对其议事程序作出了明确规定。公 司总经理及其它高级管理人员勤勉尽责的履行公司董事会赋予的职责，完成董事会决定的事项，同时 通过合理分工确保对公司日常经营管理有效控制，严格按照法律法规及公司章程规定的权限进行 决策，重大事项由总经理办公会讨论。 （5） 公司建立了高效的组织机构和权责分派体系。 公司总部设立董
29、事会办公室、 总裁办公室、 法律事务室、百货事业部、超市事业部、零售本部、功能招商部、信息技术部、发展部、人力资 源部、财务部、审计部、物业安全部、企划部等部门，明确了各部门权责，形成各司其职、各负 其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部管理体系。公司组织机构的设置对集团加强重要资 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 12 源要素的管理、分子公司的集中管控，组织运营、增加效益，确保公司财产、重要信息和商业机 密的安全等方面都发挥了至关重要的作用。 （6）公司建立了人力资源管理制度以及薪酬管理体系，致力于员工工作能力及促进员工职业 发展的承诺。公司在人力资源战略规划、招聘
30、与晋升、职业培训、绩效考核、薪酬福利等方面制 度和政策能够保证公司吸引和留住人才，提高员工工作积极性和劳动效率。 （7）公司已针对财务管理、门店及股权等投资管理、分子公司管理、关联交易管理、职务授权管 理、信息披露管理以及百货门店各项主要运营管理均作出了明确的规定，建立了总部和门店两个层面 共 19 个内部控制手册。公司内部控制活动以财务管理为核心，从业务源头切入，围绕公司业务和管理 的主要循环识别与评估风险， 以 19 个内控手册为骨干，串联公司业务管理手册、投资管理手册和财 务管理、人力资源管理、物业安全等各类管理制度，形成完整的内部控制制度。公司内部控制体系符 合我国有关法规和证券监管部
31、门的要求，内控机制建设和内部控制政策与程序执行是有效的，对公司 重大投资和经营风险具有识别和防范作用，能够保证公司运营管理的良好运行和信息披露的可靠性。 通过公司内部控制制度的不断完善和有效执行，经营规模逐年扩大，销售收入逐年增长，经济效益逐 年提高，呈现较好的发展态势，实现了扩张和效益的统一。 （8）公司依据有关法律法规制定了信息披露制度、重大信息内部报告制度，并在内部控 制管理手册中确立了信息披露事务的管理过程，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 2.按照中国证监会关于 2008 年深入推进上市公司治理专项活动的公告（200827 号）的要 求以及北京证监局、上海证券交易所的有
32、关安排，公司在 2008 年继续推进公司治理专项活动，依据有 关法律法规，公司修订了公司章程、募集资金管理办法等制度，并制订了内部审计制度、 独立董事年报工作制度、审计委员会年报规程以及董事、监事及高级管理人员持股管理办 法，从而进一步规范公司运作。报告期内，公司还就 2007 年披露的公司治理专项活动整改报告 中所列整改事项进行认真自查。董事会认为：截至 2008 年 6 月 30 日，需限期整改的工作已全部完成， 其他需要长期改进的工作也得到了有效推进。通过上述整改工作，公司进一步增加规范运作意识，完 善法人治理结构，公司将以此为契机，不断完善公司各项制度，深入推进公司治理，提高公司整体质
33、 量，以确保公司持续、健康、稳定的发展。 (二) 独立董事履行职责情况 报告期内，按照有关法律法规规定，独立董事积极参与董事会决策，亲自或委托出席了所有董事 会会议,独立、审慎的对各项董事会议案行使表决权，在涉及公司战略发展、经营管理、重大规章制度 制订、内部控制建设、薪酬体系等方面发表独立意见，并特别关注与中小股东利益相关的事项。同时 作为法律、会计以及宏观经济领域的专家，在审议公司重大事项时多次提出建设性意见，切实履行了 独立董事职责。 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 13 1.独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次）
34、委托出席 （次） 缺席 （次） 缺席原因及其他说明 董安生 1010 00 李爽 1010 00 刘伟 65 10 因出差未能出席第六届董事会第九次会议， 委托 独立董事李爽先生代为出席，并行使表决权。 2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司定期报告、董事会议案、董事任免等重大事项以及各项董事会议案 提出异议。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1业务方面。公司主营业务为在全国各地经营百货门店，拥有独立完整的采购、销售、信息系统 以及管理体系，具备独立的业务及自主经营能力，与控股控股经营业务不同，完全独立于控股股东。 2人员
35、方面。公司高级管理人员、关键管理人员以及财务人员均未在控股股东单位兼职或领取薪 酬。公司拥有独立的人力资源及薪酬体系，在劳动、人事及薪酬管理方面均与控股股东完全分开，独 立管理。 3资产方面。公司资产独立完整。公司作为独立的企业法人，依法享有公司自有资产的占有、使 用、收益和处分的权利。公司与控股股东之间资产权属明晰。公司未对自有资产设置抵押、质押或其 他担保，不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情形。 4机构方面。公司拥有完整的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会及经理层，公司拥 有独立完整的组织和经营机构，经营场所与控股股东完全分开。 5财务方面。公司设立了独立的财务会计部门，并
36、按规定建立了完整的财务管理体系以及会计核 算制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户情况，也未出现资金存放在控股 股东的财务公司或资金结算公司的现象，同时办理了独立的税务登记，依法独立纳税，不存在与控股 股东混合纳税现象。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司已在全面诊断了内部控制情况 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 2003 年 4 月 6 日 2003 年 4 月 6 日 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 1 页 第 1 页 重要提示重
37、要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长赵国清先生、财务总监尹永庆先生、财 务部经理黄岳先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 2 页 第 2 页 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介. 3. 3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要. 4. 4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况. 6. 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工
38、情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 8. 8 五、公司治理结构五、公司治理结构. 10. 10 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介. 12. 12 七、董事会报告七、董事会报告. 14. 14 八、监事会报告八、监事会报告. 24. 24 九、重要事项九、重要事项. 25. 25 十、财务报告十、财务报告. 28. 28 十一、备查文件目录十一、备查文件目录. 66. 66 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 3 页 第 3 页 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 (一) 公司法定中、英文名称及缩写： 公司法定中
39、文名称： 北京华联综合超市股份有限公司 公司法定英文名称： beijing hualian hypermarket co., ltd 公司名称缩写： 华联综超 (二) 公司法定代表人： 赵国清 (三) 公司董事会秘书： 牛晓华 证券事务代表： 周剑军 联系地址： 北京市西城区阜外大街 1 号 联系电话： (010)88363718 传真： (010)68364733 电子信箱： hlzqb (四) 公司注册地址： 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号 公司办公地址： 北京市西城区阜外大街 1 号 邮政编码： 100037 公司国际互联网网址： http:/www.beijing- 公
40、司电子信箱： hlzqb (五) 公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告证监会指定网站： 公司年度报告备置地点： 公司证券部、上海证券交易所 (六) 公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 华联综超 股票代码： 600361 (七) 其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1996 年 6 月 7 日 北京 最近一次变更注册登记日期： 2003 年 7 月 8 日 企业法人营业执照注册号： 1100001507486 税务登记号码： 110102101185737 公司聘请的会计师事务所名称： 北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：
41、北京建外大街 22 号赛特广场五层 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 第 4 页 第 4 页 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标： 项目 项目 金额(元) 金额(元) 1.利润总额 97,395,667.91 2.净利润 64,572,895.24 3.扣除非经常性损益后的净利润 66,222,848.58 4.主营业务利润 504,352,047.32 5.其他业务利润 278,861,640.06 6.营业利润 101,050,507.16 7.投资收益 -191,281.56 8.补贴收入 0.00 9.营业外收支净额 -3,463,557.69 10.