1、 处长、南京金陵制药集团有限公司董事长。现任南京医药产业（集团）有限公司董事、副总经理。 (5)王耀，现年 53 岁，大专文化，高级经济师、主管药师。1968 年参加工作，曾任公司副总经 理、公司党委书记、南京医药集团党委副书记、纪委书记、南京医药百信药方有限公司董事长、南京 医药产业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任南京医药产业（集团）有限公 司董事、副总经理。 (6)李毅，现年 49 岁，大专文化。1970 年参加工作，曾任公司党委办公室秘书、公司零售总店 支部副书记、公司总经理办公室副主任、公司总经理助理、副总经理、南京药业股份有限公司董事 长。现任南京百信药房有限责
2、任公司董事长、总经理、党委书记、公司董事、党委书记。 (7)韩立新，现年 66 岁，高级工程师。曾任北京医药工业研究院二室副主 任、燃化部石油化工 规划设计院工程师、化工部医药局规划处、计划处副处长、国家医药管理局综合经济司司长，现任中 国医药工程设计协会会长。 (8)吴公健，现年 62 岁，高级会计师、中国注册会计师。曾任苏州市税务 局专管员、苏州市财 政局财政驻厂员、江苏省财政厅财政驻厂员、南京市财政局工交处、会计处处长、调研员，现在南京 市注册会计师协会工作。 (9)常修泽，现年 59 岁，博士生导师，曾任南开大学经济研究所、教授、副所长、常务副所长、 博士生导师、国家计委经济研究所常务
3、副所长。现任国家发展和改革委员会学术委员会委员、国家发 展 和 改革委员会宏观经济研究院经济所教授、中外企业集团发展研究中心专家组组长、中国经济学 术基金（香港）学术委员会副秘书长；并应聘担任清华大学中国企业研究中心学术委员会专家、香港 南京医药股份有限公司 2004 年年度报告 7 政策研究所特邀顾问、香港中小企业国际交流协会名誉会长、台湾社会大学台商学院兼职教授等职。 1992 年起享受国务院特殊津贴。 (10)洪正贵，现年 49 岁，本科学历，高级经济师，浙江财经学院兼职教授。1974 年入伍，曾任 北京军区 51026 部队后勤处报道员、给养员、管理排长、军需助理员、压铸元件厂长、军需
4、股股长、 后勤处长，南京军区后勤部军需生产部副团职助理员、生产管理部企业管理处处长，金陵药业股份有 限公司副董事长、总经理，现任南京医药产业（集团）有限公司副总经理。 (11)张宁，现年 41 岁，本科学历，1985 年参加工作，曾任金陵石化公司塑料厂机动科副科长， 现任公司总经理助理兼企划部经理。 (12)徐宁菊，现年 47 岁，专科学历，1975 年参加工作，曾任南京西岗果牧场会计，公司零售总 店会计、药品分公司财务股股长、公司财务审计部副经理，现任公司审计监察部经理。 (13)朱蔚，现年 27 岁，大学本科学历，经济学学士学位，注册会计师。1999 年加入本公司，曾 任公司证券部证券事务
5、专员、投资合作部副经理、经理，现任公司董事会秘书。 (14)胡雪峰，现年 34 岁，审计师，高级经济师 ，mba 硕士。曾任南京医药股份有限公司审计办 公室职员、财务审计部副经理、投资合作部经理、公司总经理助理兼任福建同春药业股份有限公司董 事、常务副总经理、公司副总经理，现任公司投资总监。 (15)梁宏伟，现年 42 岁，经济管理专业，研究生学历。历任南京伯乐电器集团公司职员、集团 报社主编、经理室副部长、宣传部副部长、部长、总办主任。2002 年加入公司任企划部副经理、总 经理办公室主任、总经理助理，现任公司行政总监。 (16)周建军，现年 38 岁，大专学历，药师职称。1989 年加入我
6、公司，历任新药分公司经理助 理、副经理、经理，公司总经理助理、东方商城总经理助理、南京药业公司总经理助理，南京药业股 份有限公司副总经理，现任公司销售总监。 (17)魏荔，现年 44 岁，mba 硕士，高级会计师职称，曾任公司财务处会计、副处长、处长等 职、现任公司总会计师。 (18)王林萍，现年 51 岁，工商管理 mba，曾任公司药品分公司批发部主任、药品集管科党支部 副书记、公司人事科副科长、人事教育处处长、公司组织处处长、公司监事会主席，现任公司委副书 记、纪委书记。 (19)周立，现年 46 岁，大专学历，曾任公司团委干事、办公室副主任、主任，钟山分公司经 理、公司副总经理等职，现任
7、公司党委副书记。 (20)邹宪敏，现年 51 岁，大学专科学历曾任公司零售总店支部副书记、城北总店（四分）副经 理、副书记、公司药品第三分公司经理、书记、公司钟山分公司支部书记，现任公司工会主席。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 杨锦平 南京医药产业(集团) 有限责任公司 董事、副总经理 2004-4 2007-4 是 王耀 南京医药产业(集团) 有限责任公司 董事、副总经理 2004-4 2007-4 是 洪正贵 南京医药产业(集团) 有限责任公司 副总经理 2004-4 2007-4 是 （二）在其他单位任职情况 姓名
8、 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 韩立新 中国医药工程设计协会 会长 是 吴公健 南京市注册会计师协会 专职顾问 是 常修泽 国家发改委宏观经济研究院 教授 是 韩立新先生、吴公健先生、常修泽先生为公司独立董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会及董事会薪酬委员会决定 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据南京市劳动局有关工资管理和等级标准及南京医 药集团有限责任公司对企业经营者的考核依据发放 南京医药股份有限公司 2004 年年度报告 8 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总
9、额 204.84 金额最高的前三名董事的报酬总额 58.7 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额53.55 独立董事的津贴 均为 8 万元（,税后） 独立董事的其他待遇 独立董事出席公司股东大会、董事会以及按公司 法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费 用（包括差旅费、办公费），公司给予据实报销。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 杨锦平 在股东单位领取报酬 王耀 在股东单位领取报酬 洪正贵 在股东单位领取报酬 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万-25 万元 1 15-20 万 8 10-15
10、万 1 5-10 万 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李家淼 董事长 董事会换届 徐伟民 董事、副总经理 董事会换届 王永利 董事、董事会秘书 董事会换届 魏杰 独立董事 董事会换届 洪俭 监事 监事会换届 许民生 副总经理 经营层换届 杨长源 副总经理 经营层换届 应春元 副总经理 经营层换届 公司于 2004 年 6 月 17 日召开三届董事会临时董事会，会议审议同意李家淼先生辞去董事长职 务，选举周耀平先生担任公司董事长，并同意其辞去总经理职务。 同意聘任梁玉堂先生担任公司总经理。 公司于 2004 年 8 月 11 日召开三届二十二次董事会，同意
11、王永利女士辞去公司董事会秘书职务的 申请，指定朱蔚先生为代理董事会秘书。 公司于 2004 年 9 月 8 日召开三届二十三次董事会，同意徐伟民先生因工作变动原因辞去公司副 总经理职务。 公司于 2004 年 10 月 12 日召开临时董事会，审议同意聘任周建军先生为公司销售总监。 公司于 2004 年 10 月 26 日召开三届二十四次董事会，审议同意聘任梁宏伟先生为公司行政总监。 公司于 2004 年 12 月 27 日召开四届一次董事会，审议同意聘任梁玉堂先生为公司总经理。经总 经理提名，聘任梁宏伟先生为公司行政总监，聘任胡雪峰先生为公司投资总监，聘任周建军先生为公 司销售总监，聘任魏荔
12、女士为公司总会计师。同意聘任朱蔚先生为公司董事会秘书。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工 571 人，其中在岗员工 371 人，离岗休息和内部退养员工 200 人， 需承担费用的离退休职工为 402 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 南京医药股份有限公司 2004 年年度报告 9 专业构成的类别 专业构成的人数 生产经营人员 182 销售人员 78 财务人员 36 行政人员 75 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 2 研究生 13 本科 78 大专 153 大专以下 125 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、
13、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规 则等有关上市公司治理法律法规公司章程的要求，不断完善法人治理结构，努力建立现代企业 制度，规范公司运作。公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下： 1、关于股东、股东大会：为了保障公司股东的合法权益，特别是中小股东的权益，公司按照有 关法律法规的要求，建立了股东大会议事规则。报告期内公司股东大会的通知、召集、召开程 序，决议的形成程序等均符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。 2、关于控股股东与公司的关系：公司具有健全的法人治理结构，公司董事会、监事会和经营机 制能够独立运作。控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股
14、东大会直接或间接干预公司 的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。公 司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定程序选举董事，公司董 事会人数及人员构成符合公司章程及有关法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规 则，董事会会议能按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实，会议记录上的签名制度执行 良好。董事会下设的战略决策、审计、提名、薪酬等专门委员会已正常运转，保证了董事会高效运作 和科学决策。公司的独立董事能够认真行使独立董事的权利并履行义务；公司全体董事能以诚信勤
15、勉，认真负责的态度，按照相关法律法规，积极行使董事的权利，履行董事的义务； 4、关于监事和监事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定程序选举监事，公司监 事会人数及人员构成符合公司章程及有关法律、法规的要求。公司监事能认真履行职责，对公司 财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；监事会制定了监事会议事规 则，监事会会议按照规定的程序进行。监事会会议记录及会议记录的签名制度执行良好。 5、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户等其它利益相关者的 合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，保证公司持续、健康的发展。 6、关于信息披露与透明度 公司董事会指定董事
16、会秘书和董事会办公室负责信息披露工作，接 待股东来访和咨询。公司先后制订了信息披露管理法、投资者关系管理制度。公司能够严格 按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时披露有关信息，确保所有股东有平等的 机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露控股股东或大股东的详细资料和股份的变化情况。 公司的法人治理实际情况与上市公司治理准则的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要 求和国家相关法律法规的规定，进一步完善公司的治理结构，提高公司的治理水平。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次
17、） 缺席 （次） 备注 韩立新 12 10 2 南京医药股份有限公司 2004 年年度报告 10 吴公建 12 12 常修泽 1 1 2004 年 12 月 27 日公司 2004 年临时股东 大会选举为公司独立董事 公司独立董事在任职期间，严格遵守国家的法律、法规，认真履行独立董事职责，工作中勤勉尽 职，报告期内公司独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会，对公司的改革和发展工作做出了 重要的贡献，并对公司的关联交易、重大投资、对外担保、定期报告等发表了独立意见，维护了公司 及全体股东的利益。独立董事制度的建立，完善了公司的法人治理结构，对公司董事会科学决策起到 了积极作用。 2、独立董事
18、对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的科研、生产、销售及配套的业务系统。 2)、人员方面：公司设立独立的机构负责管理公司的劳动人事及工资工作，并制定一系列规章制 度对员工进行考核和奖惩。 3)、资产方面：公司拥有独立的科研、生产、经营及配套设施的资产产权；拥有独立的工业产 权、商标、专利技术等无形资产产权。 4)、机构方面：公司设有独立的董事会、监事会及经营管理机构，公司总部办公机构设有二办七 部、下设一个药品物流中心和恒生制药厂，
19、拥有 15 个主要控股子公司。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的核算系统，制定了财务管理制度，公 司在银行独立开户。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 本公司董事会属下的薪酬与考核委员会负责研究、制定高级管理人员的薪酬政策、考核标准与方 案。报告期内公司初步建立了以 kpi 目标管理体系和高级管理人员目标履约审计为重点的绩效考评体 系。正在探索对高级管理人员的长期激励机制方案。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 5 月 29 日在上海证券报上刊登了关于召开 2003 年度股东大
20、会的会议通知， 会议于 2004 年 6 月 29 日在南京市中山东路 486 号杏园大酒店 2 楼会议室召开，共出席股东代表 34 人，代表公司股份 8737.812 万股，占公司总股份 19426.0716 万股的 44.98%，符合公司法及 公司章程的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议： 1、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告。 2、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告。 3、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告。 4、审议通过了公司 2003 年度利润分配方案。 5、审议通过了修改公司章程部分条款的议案。 6、
21、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2003 年度财务审计单位的议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 30 日刊登在上海证券报上。 本次股东大会经江苏法德永衡律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书，该所认为，公司 2003 年度股东大会的着急、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资 格合法有效，大会对一案的表决程序合法，表决结果合法有效。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 11 月 27 日在上海证券报刊登关于召开公司 2004 年临时股东大会的公会议通 知，会议于 2004
22、 年 12 月 27 日在南京市中山东路 486 号杏园大酒店 2 楼会议室召开，出席会议股东 南京医药股份有限公司 2004 年年度报告 11 代表 12 人，代表公司股份 7377.552 万股，占公司总股份 19426.0716 万股的 37.98%。流通股东未参 加会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议： 1、审议通过了公司三届董事会工作报告。 2、审议通过了公司三届监事会工作报告。 3、审议通过了修改公司章程部分条款的议案。 4、审议通过了董事会换届改选的议案。 5、审议通过了监事会换届改选的议案。 选举
23、更换公司董事、监事情况： 选举周耀平先生、陈杰先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、韩立新先生、吴 公健先生、常修泽先生为公司第四届董事会董事，其中韩立新先生、吴公健先生、常修泽先转股其他小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 58,330,628 23.95 58,330,62823.95 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 58,330,628 23.95 58,330,62823.95 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 55,274,255 22.69 55,274,25522.69 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 计 11
24、3,604,883 46.64 113,604,88346.64 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 129,967,917 53.36 129,967,91753.36 2、 境内上市的外资 股 3、 境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合 计 129,967,917 53.36 129,967,91753.36 三、股份总数 243,572,800 100 243,572,800100 第一投资招商股份有限公司 2006 年年度报告 4 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 至报告期末为止的前三年，公司没有股票及衍生证券的发行。 (2) 公司股份总数及结构的变动
25、情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (3) 现存的内部职工股情况 公司现无内部职工股。 (二)股东情况 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,075 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内 增减 股份类 别 持有非 流通股 数量 质押或冻结的股份 数量 第一投资集团股份有限公司 其他 28.6369,722,546未流通 冻结 69,722,546 海南康泰投资顾问有限公司 其他 3.187,753,901未流通 未知 海南拓江科技投资有限公司 其他 1.172,853,480未流通 未知 三亚亚龙湾开
26、发股份有限公司 其他 1.092,654,400未流通 未知 中国教学仪器设备总公司 其他 0.962,339,190未流通 未知 中国信达资产管理公司 其他 0.932,256,240未流通 未知 西安慧海科技投资有限公司 其他 0.932,256,240未流通 未知 海南宝生经济贸易公司 其他 0.821,990,800未流通 未知 吴剑高 其他 0.011,355,400已流通 未知 海口海越经济开发有限公司 其他 0.011,328,195未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 吴剑高 1,355,400人民币普通股 张贵强 1,252,820人民
27、币普通股 任涛 1,189,647人民币普通股 阳昊实业 1,167,950人民币普通股 陆建平 1,160,000人民币普通股 张瑞祥 1,013,200人民币普通股 康桥实业 866,205人民币普通股 陈忠雄 780,749人民币普通股 方秋兰 772,192人民币普通股 纵林 706,078人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 公司未知前十名股东及前十名流通股股东之间是否存在关联关系且是否 属于一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：第一投资集团股份有限公司 法人代表：蒋会成 注册资本：882,355,828.07 元 成立日
28、期：1988 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：对外投资 第一投资招商股份有限公司 2006 年年度报告 5 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：海南汉一实业有限公司 法人代表：吴皖民 注册资本：20,000,000 元 成立日期：1999 年 10 月 8 日 主要经营业务或管理活动：宾馆、房地产开发与经营、牧业管理、商品储运等 (3) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：蒋会成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：第一投资集团股份有限公司董事长兼总裁、本公司董事长 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：天津市大通建设发展集团
29、有限公司 新实际控制人名称：逯鹰 控股股东发生变更的日期：2007 年 1 月 10 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007 年 1 月 12 日 公司控股股东第一投资集团股份有限公司持有的本公司 69,722,546 股股份，于 2007 年 1 月 10 日被司法拍卖。天津市大通建设发展集团有限公司（下称“大通建设”）及其一致行动人天津市艺豪 科技发展有限公司（下称“艺豪科技”）竞拍得上述股份，其中，大通建设 39,722,546 股，艺豪科技 30,000,000 股。海南省高级人民法院出具了民事裁定书裁定本次拍卖
30、合法有效，相关股权过户手 续已办理完毕。大通建设的实际控制人为逯鹰先生。 鉴于上述情况，本公司的控股股东变更为天津市大通建设发展集团有限公司，实际控制人变更为 逯鹰先生。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 蒋会成(95%) 海南汉一实业有限公司(40.98%) 第一投资集团股份有限公司(28.63%) 第一投资招商股份有限公司(100%) 第一投资招商股份有限公司 2006 年年度报告 6 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况
31、 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)税前 蒋会成 董事长 男 38 2004-3-15 2007-2-17 112,812112,8120 36.42 李跃建 董事/副总裁 男 48 2004-3-15 2007-2-17 49,10649,1060 27.39 莫航 董事 男 56 2004-3-15 2007-2-17 0 段功勋 董事 男 42 2004-3-15 2007-2-17 59,72459,
32、7240 0 惠新民 董事 男 48 2004-3-15 2007-2-17 0 吴皖民 董事 男 48 2005-8-1 2007-2-17 0 杜传利 独立董事 男 40 2002-6-22 2007-2-17 3.6 谢庄 独立董事 男 52 2003-5-28 2007-2-17 3.6 高铁生 独立董事 男 67 2004-3-15 2007-2-17 3.6 王广良 监事会主席 男 49 2005-8-1 2007-2-17 030,00030,000 增 持 0 吴超群 监事 男 71 2004-3-15 2007-2-17 0 蒋志高 监事 男 49 2004-3-15 200
33、7-2-17 10.06 王程彬 职工监事 男 51 2004-3-15 2010-2-17 3.96 兰汉杰 职工监事 男 49 2004-3-15 2010-2-17 14.75 许献红 副总裁 男 42 2004-3-15 2008-2-17 39,81639,8160 29.42 李秀琴 副总裁 女 48 2003-5-7 2008-2-17 26.36 廖心明 董事/副总裁 男 47 2003-9-5 2010-2-17 11,28111,2810 24.30 蒋小华 财务总监 女 47 2004-3-15 2007-2-17 13,27213,2720 12.16 陈煜 董事会秘书
34、 男 37 2005-6-30 2010-2-17 10.66 霍峰 董事长 男 40 2007-2-17 2010-2-17 贾维忠 副董事长/行政 总监 男 42 2007-2-17 2010-2-17 孙文强 董事/总裁 男 43 2007-2-17 2010-2-17 张志泉 董事/财务总监 男 44 2007-2-17 2010-2-17 孙承英 董事 男 61 2007-2-17 2010-2-17 聂立新 独立董事 男 39 2007-2-17 2010-2-17 崔彤 独立董事 男 67 2007-2-17 2010-2-17 赵智文 独立董事 男 40 2007-2-17 2
35、010-2-17 逯鹰 监事会主席 男 39 2007-2-17 2010-2-17 王振珂 监事 男 59 2007-2-17 2010-2-17 简宝江 监事 男 43 2007-2-17 2010-2-17 合计 / / / / / / 206.28 注：本公司 2007 年第二次临时股东大会通过提前改选公司董事会、监事会的决议，第四届董事会 成员蒋会成、李跃建、莫航、段功勋、吴皖民是 康学敏 监事 男 40 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 17 日 00无变动 0是 周建卿 监事 男 60 2007 年 4 月 20 日 2010 年 5 月 18 日 00无变动
36、 - 周兆惠 监事 男 48 2007 年 4 月 20 日 2010 年 5 月 18 日 00无变动 - 李居兴 监事 男 61 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 17 日 00无变动 0是 李 梅 监事 女 45 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 17 日 01000 二 级 市 场买入 18.3否 陈钜君 监事 男 48 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 17 日 10001000无变动 0是 李启明 副总裁 男 50 2007 年 4 月 20 日 2010 年 5 月 18 日 00无变动 - 翟幼馨 副总裁 男 59 2
37、007 年 4 月 20 日 2010 年 5 月 18 日 00无变动 - 戴晓峻 副总裁 男 48 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 17 日 9,7479,747无变动 67.59否 沈 伟 副总裁 男 46 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 17 日 00无变动 15.22是 周兆惠 副总裁 男 48 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 17 日 00无变动 0是 朱德昌 董 事 会 秘书 男 55 2007 年 4 月 20 日 2010 年 5 月 18 日 00无变动 - 董庆慈 董 事 会 秘 书 、 财 务 负 责人
38、男 48 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 17 日 00无变动 53.75否 合 计 37,66738,667- 344.23- 李水荣：曾任萧山益农围垦指挥经营部经理，荣盛化纤集团有限公司董事长、总经理，浙江荣盛控 股有限公司董事长、总裁；兼任中国化纤工业协会副会长、杭州市商会副会长，萧山区工商联合会副会 长，杭州市萧山区人大常委。现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长，荣盛石化股份有限公司董事长， 本公司董事长，浙江萧山农村合作银行董事，宜宾天原集团股份有限公司董事。 王维和：曾任宁波经济技术开发区党工委委员、组织部部长，宁波开发区联合（集团）总公司党委 副书记，宁波开发
39、区联合（集团）股份有限总公司董事、副总裁、党委副书记。现任本公司副董事长、 总裁、党委书记。 林春海：曾任中国机械进出口公司驻法机构财务部负责人，中国通用技术（集团）控股有限公司财 务管理总部金融部经理。 现任通用技术集团金融事业部副部长， 兼通用技术集团投资管理有限公司董事、 副总经理。 宁波联合集团股份有限公司 2010 年年度报告 11 高 勇：曾任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办公室副主任、总裁办副主任、股份制改制 办公室副主任、五矿发展股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任，五矿发展股份有限公司副总经 理兼董事会秘书。现任五矿发展股份有限公司副总经理。 李彩娥：曾任荣盛化纤集
40、团有限公司副总经理，浙江荣盛控股有限公司副总裁。现任荣盛石化股份 有限公司董事、财务总监，大连逸盛投资有限公司董事，逸盛大化石化有限公司董事，浙江荣翔化纤有 限公司董事，宜宾天原集团股份有限公司监事，浙江玉环永兴村镇银行监事。 沙伟斌：曾任华泰证券武汉营业部市场部经理，浙江荣盛化学纤维有限公司财务部副经理。现任浙 江荣盛控股集团有限公司资本运营部经理。 杨鹰彪：曾任浙江财经学院会计系讲师，浙江省天台县财税局挂职，局长助理，浙江财经学院会计 系副教授、工商管理学院副教授，浙江财经学院审计处处长。现任浙江财经学院金融学院副教授、党总 支书记。 翁国民：曾任教于原杭州大学法律系， 浙江大学法学院、
41、光华法学院。 现任教于浙江大学经济学院， 任法与经济学研究所执行所长。 田 捷：现任中国科学院自动化研究所研究员，中科院研究生学院教授，博士生导师。 陈建华：曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区联合发展有限总公司项目开发部经理、 工业公司总经理，宁波联合集团股份有限公司总裁助理，副总裁。现任本公司监事会主席。 李居兴：曾任萧山市新湾镇党委书记， 萧山市委办公室副主任， 萧山市社会保障局党委书记、 局长， 萧山区劳动和社会保障局党委书记， 荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理。 现任浙江荣盛控 股集团有限公司稽查部经理、监事，浙江盛元化纤有限公司监事，荣盛石化股份有限公司监事会主席
42、。 康学敏：曾任中国通用技术（集团）公司财务总部财务部副经理、经理，现任中国通用技术（集团） 公司财务总部副总经理。 李 梅：曾任宁波联合集团股份有限公司人事教育处处长助理、副处长、党委办副主任。现任本公 司人力资源部总经理。 陈钜君：曾任宁波市副食品公司财务科长、人事秘书科科长兼办公室主任，宁波南苑集团下属南苑 鞋城副总经理，南苑饭店总经理，南苑集团股份有限公司副总经理，宁波联合戚家山宾馆副总经理，宁 波联合商业物资有限公司财务总监，宁波四明大药房有限公司财务部经理（企业副职） 。现任宁波联合 建设开发有限公司财务负责人。 戴晓峻：曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经
43、理，宁波开发区外资 企业物资有限公司总经理，本公司总裁助理、国贸事业部总经理（兼） 、宁波联合集团进出口股份有限 公司总经理（兼） ，现任本公司副总裁、党委副书记、兼宁波联合集团进出口股份有限公司董事长。 沈 伟：曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区建设规划局（国土管理局）副局长、本公司规划处 处长（房地产事业部总经理） 、兼宁波联合建设开发有限公司总经理，现任本公司副总裁、兼宁波联合 建设开发有限公司总经理。 周兆惠：曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，宁波联合集团股 份有限公司企业管理处处长，宁波开发区热电有限责任公司总经理。现任本公司副总裁、兼宁波开发区 热电有
44、限责任公司总经理。 董庆慈：曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，宁波联合集团股份有限公司财务处 副处长、财务处处长，现任本公司董事会秘书、兼公司财务部总经理。 宁波联合集团股份有限公司 2010 年年度报告 12 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否在 该单位 领取报 酬津贴 李水荣 浙江荣盛控股集团有限公司 董事长 2003 年 1 月 1 日 是 高 勇 五矿发展股份有限公司 副总经理 2006 年 6 月 1 日 是 沙伟斌 浙江荣盛控股集团有限公司 资本运营部经理 2003 年 2 月 1 日 是 李居兴 浙江荣盛控股集团有限公司 稽查部经理、 监事2007 年 7 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓