1、营活动产生的现金流量净额减少额主要系购买商品支付的现金增加所 致；投资活动产生的现金流量净额增加额主要系对外投资支付的现金减少所致；筹资活动产 生的现金流量净额减少额主要系偿还银行借款增加所致；汇率变动对现金的影响减少额主要 系应对人民币汇率下降所致；现金及现金等价物净增加额同比增加主要系投资活动现金流出 减少所致。 5、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 浙江震元制药有限公司：注册资本 18,663.39 万元，公司持有其 92.23%的股 权。主要从事药品生产，主要经营品种有制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸西 索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。截止报告期末总资产 36,21
2、1 万元，净资 5 产 26,282 万元，2007 年主营业务收入 31,003 万元，主营业务利润 6,412 万元， 净利润 569 万元。 浙江震元医药连锁有限公司：注册资本为人民币 1,401 万元，公司持有其 77.09%的股权。主要从事医药零售连锁，现有连锁药店 66 家。截止报告期末总资 产 3,915 万元，净资产 1,784 万元，2007 年主营业务收入 12,007 万元，主营业务 利润 2,468 万元，净利润 313 万元。 二、对公司未来发展的展望 1、公司所处的行业发展趋势和面临的市场竞争格局 公司处于医药行业。2008 年在医疗体制改革和行业整合力度不断加大的
3、背景 下，具有品牌、产品、规模等优势的企业将获得更多的机会和发展空间。但原辅 包装材料和能源价格的连续上涨，药品分类管理制度、医药生产企业的 gmp 认证 和医药流通企业的 gsp 认证管理、新药审批难度加大，审批时间延长都给医药行 业的发展带来较大压力。 2、公司未来的发展规划及 2008 年的经营计划 2008 年公司以生产经营为中心，以科学发展观为指导思想，强化管理，把握 机遇，促进公司持续、健康、稳定发展。公司将重点做好以下几方面的工作： 加快结构调整步伐。医药工业要淘汰高风险低收益的产品，确保产品质量 和效益的增收，同时抓住机遇扩大优势品种的销售规模。医药商业批发要加快产 品结构、库
4、存结构、营销队伍结构、市场客户结构的调整，着力做好大品种市场 拓展和盈利产品的市场培育工作。 加大创新工作力度。2008 年公司将以技术创新、营销创新、管理创新为手 段，努力提升企业竞争力和经营绩效。 大力开展节能降耗工作，认真履行起社会责任。 做好震元品牌建设工作，扩展和延伸震元品牌。 6 加大公司内部管理力度，全面推行预算管理，全力做好风险防范工作。 3、资金需求及使用计划 截止本报告披露日，根据 2008 年的生产经营计划，公司生产经营所需的资金 由公司自筹或银行借款解决。 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公 司采取的对策措施 可能的风险因素：宏观政策调
5、整因素：2008 年，新医改将直接影响医药经 济的发展，医药产业格局将进一步演变，药品监管将更加严格，药品分类管理制 度、医药生产企业的 gmp 认证和医药流通企业的 gsp 认证管理等都将给医药行业 带来深远的影响。2008 年，公司将继续受上游原辅材料、水、电、汽等涨价， 安全、环保运行成本加大等不利因素影响，公司的生产成本将增加，进一步压缩 了公司的利润空间。 公司拟采取的对策措施： 2008 年公司将加强对国家宏观政策和分析和预测， 做到及时了解、掌握、运用政策，把握经济发展趋势，及时制定对策，保持公司 持续、健康、稳步发展，避免和减少因政策变动对公司生产经营的不利影响。2008 年公
6、司以医药工业发展为重点，追求有效益的增长质量，以销售领域的突破为抓 手，以销促产、产销联动，进一步拉动罗红、制剂等重点品种的销售，推动原料、 制剂、外贸三线并进，其中原料销售以巩固品牌形象、扩大市场占有率为目标； 制剂销售以快速增长为目标；外贸以争取拓展国际销售区域及继续增长为目标。 医药商业加强市场推广力度，不断提高市场占有率，重点是强化营销系统的精细 化管理建设，强化营销队伍管理，在稳固现有的市场份额的基础上，继续加强营 销渠道的拓展，挖掘市场潜力，积极促进潜力产品、优势产品的销售，实施精细 化营销和深度分销的终端销售策略实施，把市场做深做透。2008 年公司将继续做 好震元品牌建设工作，
7、扩展和延伸震元品牌，积极挖掘公司品牌的文化内涵。2008 7 年公司将继续优化产品结构，做强现有产品的核心竞争力，重点放在开发应用有 前景、生产门槛高、企业能做好的独特品种；选择具有市场前景并能获得竞争优 势的产品，在市场细分中培育核心竞争力，集中资源发展优势品种，尽量形成新 的利润增长点，化解风险。 浙江震元股份有限公司董事会 二 oo 八年六月六日 福建三木集团股份有限公司 2 0 0 5 年 年 度 报 告 福建三木集团股份有限公司 2 0 0 5 年 年 度 报 告 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
8、重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。许静董事、郑星光董事因出差委托陈维辉董 事出席并行使表决权，陈隆基董事、何爱珍董事未出席本次董事会。 公司董事长兰隽、总会计师池德庭、财务部部长谢明锋声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 一、公司基本情况- 2 二、会计数据和业务数据摘要- 2 三、股本变动及股东情况- 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况- 6 五、公司治理结构- 9 六、 股东大会情况- 10 七、 董事会报告-10 八、 监事会报告- 20 九、 重要事项- 21 十、 财务报告- 22 十一、 备查文件目录- 28 合并会计报表附注-
9、29 29 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 2 页 一、公司基本情况 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团） 英文名称：fujian sanmu group co.,ltd.（缩写：sanmu group） 2、法定代表人：兰隽 3、董事会秘书：彭东明 电子信箱：fd8825 电话：0591-83355146 传真：0591-83341504 证券事务代表：林志军 电子信箱：sanmulzj 电话：0591-83355146 联系地址：公司办公地址 4、注册地址：福建省福州市开发区君竹路 162 号
10、 邮政编码：350015 5、办公地址：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 邮政编码：350005 6、国际互联网网址：http:/www.san- 7、选定的信息披露报纸： 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的指定互联网网址： 年度报告备置地点：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 8、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三木集团 股票代码：000632 9、最近一次变更注册登记情况： 2005 年 6 月 2 日于福建省工商局变更登记。 10、企业法人营业执照注册号：3500001001723 税务登记号码：闽地税开发区字 35010515458140-x/国税开字 35010
11、515458140-x 11、公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 b 栋 8 楼 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据1、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 -215,181,951.36 净利润 -224,818,184.06 扣除非经常性损益后的净利润 -59,947,864.12 主营业务利润 187,201,455.96 其它业务利润 12,188,559.05 营业利润 -26,477,857.30 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005
12、年年度报告年年度报告 第 3 页 投资收益 -29,377,558.53 补贴收入 514,335.84 营业外收支净额 -159,840,871.37 经营活动产生的现金流量净额 235,702,377.05 现金及现金等价物净增减额 34,313,695.00 注：扣除的非经常性损益总额为-164,870,319.94 元，明细如下：营业外收支净额 -159,840,871.37 元，短期投资收益 40,785.04 元， 股权转让净收益-5,070,233.61 元。 2、近三年主要会计数据和财务指标 2、近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2004 年 12 月 31 日 2
13、003 年 12 月 31 日 项 目 2005 年 12 月 31 日 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 2,702,024,708.24 3,022,030,086.74 3,022,030,086.74 1,888,438,659.79 1,888,438,659.79 净利润 -224,818,184.06 -21,504,937.61 27,677,380.68 10,025,964.00 30,610,573.92 总资产 2,948,833,816.65 3,023,180,695.15 3,023,180,695.15 2,999,169,407.88 2,999,
14、169,407.88 股东权益 462,648,370.19 687,466,554.25 750,524,875.78 713,134,292.82 722,847,495.10 每股收益 -0.667 -0.064 0.082 0.048 0.145 每股净资产 1.373 2.040 2.227 3.386 3.432 调整后的每股净资产 1.199 2.005 2.192 3.325 3.371 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.699 0.461 0.461 0.269 0.269 净资产收益率 -48.59% -3.13% 3.69% 1.41% 4.23% 根据中国证监会公开
15、发行证券的公司信息披露编报规则第九号文的规定，分别按 全面摊薄和加权平均法计算 2005 年度净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率 每股收益(单位:人民币元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 40.46% 32.55% 0.556 0.556 营业利润 -5.724% -4.60% -0.079 -0.079 净利润 -48.59% -39.09% -0.667 -0.667 扣除非经常性损益 后的利润 -12.96% -10.42% -0.178 -0.178 2005 年 12 月 31 日至本报告披露日，公司总股份及股权结构不变。 3、报告期内股东
16、权益变动情况 3、报告期内股东权益变动情况 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 4 页 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 336,984,918.00 336,984,918.00 资本公积 199,228,993.52 199,228,993.52 盈余公积 76,607,811.39 1,889,070.4816,956,696.54 61,540,185.33 其中： 法定公益金 24,434,524.31 629,690.15 25,064,214.46 未分配利润 74,644,831.34 209,7
17、50,558.00 -135,105,726.66 股东权益合计 687,466,554.25 1,889,070.48 243,547,254.54 445,808,370.19 变动原因： 1、法定盈余公积期初数调减 2,775,200.64 元,公益金期初数调减 1,387,600.32 元, 为公司根据长沙市国家税务局与地方税务局税务处理决定追溯调整调减所致。法定盈 余公积本期减少 16,956,696.54 元,为长沙三兆实业开发有限公司根据其董事会决议 以盈余公积用于抵补因税务处理决定而追溯调减的未分配利润,调减的盈余公积中公 司所占权益比例的部分。 2、报告期初未分配利润调减 5
18、8,895,520.57 元，为公司根据长沙市国家税务局与地 方税务局税务处理决定追溯调整调减所致。 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（ 、-） 本次变动后 数量 比例 发 行 新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数量 比例 一、未上市流通股份235,088,80369.76% 235,088,80369.76% 1.发起人股份 87,090,70125.84% 87,090,70125.84% 其中:国家拥有股份 87,090,70125.84% 8
19、7,090,70125.84% 2.募集法人股 147,998,10243.92% 147,998,10243.92% 二、已上市流通股份101,896,11530.24% 101,896,11530.24% 1.人民币普通股 101,896,11530.24% 101,896,11530.24% 三、股份总数 336,984,918100.00% 336,984,918100.00% (2)股票发行与上市情况 (2)股票发行与上市情况 到报告期末为止的前 3 年公司未发行股票。本报告期内公司股份总数及结构无变动。 公司现无内部职工股。 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 200
20、5年年度报告年年度报告 第 5 页 2、股东情况介绍 (1) 2、股东情况介绍 (1) 截至期末，公司股东总数为 19346 户。 (2) (2) 2005 年 12 月 31 日在册，拥有公司股份前十名股东及其持股情况： 单位：股 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 年度内增 减 持有非流通股 数量 质押或冻结的 股份数量 福建三联投资有限公司 国有股东 25.84�,090,7010 87,090,701 40,435,035 福建恒发投资有限公司其他 5.53,624,0000 18,624,000 18,624,000 福州申达投资有限公司其他 5.39,161,
21、7570 18,161,757 17,940,000 福建大野投资有限公司其他 5.34,984,7490 17,984,749 17,984,748 福建卓诚贸易有限公司其他 4.62,552,0000 15,552,000 - 福建省三华实业有限 公司工会委员会 其他 4.56,360,0000 15,360,000 - 福建高德贸易有限公司其他 4.44,976,0000 14,976,000 - 福州大展实业有限公司其他 4.35,652,8660 14,652,866 - 上海励诚投资发展 有限公司 其他 3.42,520,0000 11,520,
22、000 - 福建太德投资有限公司其他 3.39,440,2140 11,440,214 - 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广州市佳俊装饰有限公司 988,000 人民币普通股 李五亮 837,800 人民币普通股 吴梓贤 423,400 人民币普通股 范绍宽 422,000 人民币普通股 王秀民 405,000 人民币普通股 于镇海 345,252 人民币普通股 王云法 335,300 人民币普通股 于洋 308,600 人民币普通股 周伟青 300,000 人民币普通股 颜舸 270,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 以上股东中，
23、 国有法人股股东福建三联投资有限公司与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规 定的一致行为人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其 他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定 的一致行为人。 (3) (3) 控股股东及实际控制人情况介绍 福建三联投资有限公司是唯一持有公司 10以上股份的股东， 其持有公司股份的比例 为 25.84，是本公司第一大股东。该公司成立于 1998 年 5 月 7 日，注册资本 16782 万元，法定代表人陈维辉。该公司经营范围为：对城市基础设施，房地产业，社会服 务业，农业，商业的投资；建筑材料，五金交电
24、，普通机械，装璜装饰材料，水暖设 备的批发。 本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图如下： 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 6 页 (4) (4) 除福建三联投资有限公司外，公司没有其他持股在 10以上的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员的情况 1、董事、监事和高级管理人员的情况 (1) 基本情况 (1) 基本情况 a、董事、监事和高级管理人员基本情况 、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 数(股) 年末
25、持股 数(股) 变动 原因 报告期从 公司领取 的薪酬 （税 后，万元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取 兰隽 董事长 男 43 2005.5.122008.5.120 0 28.20 否 陈维辉 副董事长、总裁 男 48 2005.5.122008.5.12 315,752315,752 28.20 否 陈隆基 董事 男 49 2005.5.122008.5.1287,08987,089 2.13 否 许 静 董事、副总裁男 47 2005.5.122008.5.120 0 20.83 否 郑星光 董事、副总裁男 49 2005.5.122008.5.120 0 24.36 否
26、何爱珍 董事 女 40 2005.5.122008.5.120 0 1.25 否 陈明森 独立董事 男 58 2005.5.122008.5.120 0 4.21 否 林永经 独立董事 男 62 2005.5.122008.5.120 0 2.46 否 林 红 独立董事 女 41 2005.5.122008.5.120 0 2.46 否 方锦华 监事会召集人男 51 2005.5.122008.5.120 0 4.92 否 李建娜 监事 女 49 2005.5.122008.5.120 0 7.95 否 张宏健 监事 男 45 2005.5.122008.5.120 0 1.25 否 柯真明
27、副总裁 男 50 2005.5.122008.5.120 0 18.60 否 林锦聪 副总裁 男 41 2005.5.122008.5.120 0 18.60 否 池德庭 总会计师 男 37 2005.5.122008.5.120 0 18.60 否 福州市经济技术开发区国有资产管理局 福州开发区国有资产运营有限公司 福建三联投资有限公司 福建三木集团股份有限公司 74 25.84 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 7 页 彭东明 董事会秘书 男 34 2005.5.122008.5.120 0 14.72 否 合计 - - - - 402,8
28、41402,841 - 198.74- b、在股东单位任职的董事监事情况 、在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津 贴（是或否） 兰 隽 福建三联投资有限公司 董 事 2003.6-2006.6 否 陈维辉 福建三联投资有限公司 董事长 2003.6-2006.6 否 许 静 福建三联投资有限公司 董 事 2003.6-2006.6 否 方锦华 福建三联投资有限公司 总经理 2003.6-2006.6 是 (2) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任 职或兼职情况 a、董事会成员 (2) 现任董事
29、、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任 职或兼职情况 a、董事会成员 兰隽，男，1962 年 8 月出生，中共党员，研究生学历。历任福建建阳地委办秘书、团 地委副书记。 1986 年 9 月至 1989 年 7 月参加中央党校第四期中青年干部培训班学习， 随后任福建省轻工业厅人劳处副处长、外经办主任兼中轻福建公司总经理、中国建设 银行总行营业部副处长、福建省体改委主任助理、福建省投资开发总公司副总经理。 2001 年 6 月 30 日当选福建三木集团股份有限公司董事，2001 年 8 月 9 日当选公司董 事长至今。 陈维辉，男，1957 年 3 月出生，中共党员，高级
30、经济师，工商管理硕士。曾任福州开 发区建设总公司总经理。1992 年 12 月 30 日经公司创立大会选举担任公司董事，并出 任公司副董事长、总裁，连任至今。 陈隆基，男，1956 年 12 月出生，香港居民，大学专科学历。曾任福建省福清中医院 副院长，福建三木集团股份有限公司董事长，利嘉实业(福建)集团有限公司董事长、 利嘉(上海)股份有限公司董事长。现任福建三木集团股份有限公司董事，福建省政协 常委。 何爱珍,女,1965 年 10 月出生,本科学历,高级会计师,注册会计师。 曾任福建华兴有限 责任会计师事务所部门经理、中福实业股份有限公司财务部部长。现任利嘉实业(福 建)集团有限公司副总
31、裁、福建三木集团股份有限公司董事。 许静，男，1958 年 3 月出生，中共党员，本科学历，讲师，工商管理硕士。曾任福建 建筑高等专科学校建筑经济系副主任、主任，福建三木集团股份有限公司总裁办公室 主任、人事劳动部部长、监事。2001 年 4 月 21 日当选福建三木集团股份有限公司董 事，2000 年 3 月任福建三木集团股份有限公司副总裁至今。 郑星光，男，1956 年 12 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任福建省第 一建筑工程公司团委副书记、分公司副经理、经理、全质办主任，福建省三明市房地 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 8
32、 页 产综合开发公司副总经理、总经理，三明市建设委员会主任，福建三木集团股份有限 公司三木家园项目开发管理部总经理，长沙三兆实业开发有限公司总经理。2003 年 1 月任福建三木集团股份有限公司董事，2002 年 12 月担任公司副总裁至今。 陈明森，男，1947 年 11 月出生，中共党员，1981 年福建师范大学经济学研究生毕业， 1982 年至 1992 年担任福建师范大学经济研究所研究室主任、副教授，1993 年至 2004 年 5 月担任福建社会科学院经济研究所所长、研究员。现任厦门大学经济学院博士生 导师，福建三木集团股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司和福建南纺股份有 限公司
33、独立董事，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省人民政府经济顾问，福建省 证券经济研究会会长，福建省委党校教授，福州大学兼职教授。 林永经，男，1943 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师。历任国防科委 8601 工 程处财务负责人，电子部第 41 研究所所长助理、财务处长，福建华兴会计师事务所 所长，福建华侨信托投资公司副总经理，福建省国有资产管理局局长，福建省财政厅 副厅长。现任福建省国资管理学会会长，福建三木集团股份有限公司、福建闽东电力 股份有限公司独立董事。 林红，女，1964 年 1 月出生，大学本科学历。历任福建省委党校经济学教研室助教、 讲师，经济学部副教授，1994 年 1
34、0 月至 1996 年 7 月挂职担任福清市政府办公室副主 任。现任福建省委党校经济学部教授，福建省政府发展研究中心理事，福建三木集团 股份有限公司独立董事。 b、监事会成员 b、监事会成员 方锦华，男，1954 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1998 年 11 月加盟福建三木 集团股份有限公司，曾任福建省冶金设计院副院长、福建三木集团股份有限公司法律 事务部部长、 福州开发区华信贸易有限公司董事长， 福州康得利水产有限公司董事长， 1999 年当选公司监事，连任至今。 李建娜，女，1956 年 5 月出生，中共党员，大学专科学历，助理研究员。曾任福建广 播电视大学教学科科长，福州经济
35、技术开发区经济发展总公司办公室主任、总经理助 理、副总经理，2000 年 6 月 24 日当选公司监事，连任至今。现任福州轻工进出口有 限公司董事长、福州康得利水产有限公司董事长。 张宏健，男，1960 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任福建经济 管理干部学院团委副书记、福建三木集团股份有限公司党委办公室主任、国际经济合 作部总经理。2005 年 5 月 12 日当选公司监事，现任福建三木国际经济技术合作有限 公司总经理。 c、其他高级管理人员 c、其他高级管理人员 柯真明，男，1955 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任冶金部马鞍 山矿山研究院自动化室副
36、主任、海南海赛克自动化系统工程公司总经理、冶金部马鞍 山矿山研究院院长助理、福建三木集团股份有限公司法律事务部部长和投资管理部部 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2005年年度报告年年度报告 第 9 页 长。1998 年 11 月至今任公司副总裁。 林锦聪，男，1964 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任福建省冶金 工业设计院技术员、副总工程师、副院长、院长，福建留学人员创业园建设发展有限 公司工程部经理、副总经理，福建三木集团股份有限公司房地产综合事务部总经理。 2004 年 9 月至今任公司副总裁。 池德庭，男，1968 年 7 月出生，硕士，高级会计师
37、。历任福州师范专科学校教师,福 建三木集团股份有限公司会计处处长、财务结算中心副主任、主任。1999 年 6 月至今 任公司总会计师。 彭东明，男，1971 年 2 月出生，本科学历，经济师。曾任阿尔卡特亚洲电信技术服务 有限公司福州办事处副工程师，福建三木集团股份有限公司总裁秘书，信息中心副主 任、主任，证券管理部部长。2001 年 3 月至今任公司董事会秘书。 (3) 年度报酬情况 (3) 年度报酬情况 公司董事长、董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定。2000 年 6 月 24 日，公司 1999 年度股东大会表决通过了关于威尼斯5994董事、监事报酬的议案 ，决定对公司董事、 监事发放津贴，并
38、自 2000 年 7 月 1 日起实施。2002 年 6 月 16 日，公司 2002 年度股 东大会表决通过了关于三木集团董事长薪酬待遇的提案 ，并自 2002 年度起实施。 2005 年， 公司高级管理人员的年度固定薪酬由董事会在年初审议决定， 由于公司亏损， 截止年报披露日董事会仍未审议年度奖金事宜。 (4) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任及新聘情况 (4) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任及新聘情况 5 月 12 日，公司召开 2004 年度股东大会，选举产生公司第五届董事会和监事会。选 举兰隽、陈维辉、陈隆基、许静、郑星光、何爱珍、陈明森、林永经、林红为公司第 五届董事，其中陈明森、林永经、林红为公司独立董事，选举方锦华、李建娜、张宏 健为公司监事。公司高管人员期内无变动。 2、员工情况 2、员工情况 截至期末，公司员工总数为 432 名,